Detectan una terminal portuaria usada como pantalla para blanquear fondos durante casi 16 años

Una investigación federal sostiene que Terminal Puerto Rosario funcionó durante casi 16 años como pantalla para blanquear fondos provenientes de la corrupción política catalana y del tráfico de cocaína en Rosario. El expediente es impulsado por un equipo de cinco fiscales y se encuentra en etapa de instrucción, con pedidos de detención y embargo por alrededor de 100 millones de dólares.

Según pudo reconstruir este medio, "la terminal operó como una suerte de puente financiero entre la corrupción política española y el narcotráfico rosarino" (fuente con acceso al expediente). Entre los imputados figuran Gustavo Pedro Shanahan, ex presidente de la terminal y contador de 67 años, y Jordi Pujol Ferrusola, cuyo patrimonio fue declarado ilícito por la justicia española en un fallo confirmado en 2021.

El primer eslabón: la condena por narcotráfico

Shanahan ya fue condenado en 2023 a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La pesquisa acreditó que operaba desde una financiera de calle España al 889, considerada una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, donde proveía dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento de octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

El segundo eslabón: los fondos catalanes

La nueva pesquisa incorpora dinero de otro origen. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local, que usó ese capital para financiar la expansión de la concesionaria. La justicia española acreditó que el patrimonio familiar tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña.

El esquema en tres pasos

• Ingreso disfrazado: dinero ilícito entra al puerto bajo la forma de inversión societaria.
• Salida licuada: entre 2010 y 2012 se vende el paquete accionario a empresas agroexportadoras; lo que entró como inversión sale como precio de venta.
• Retorno al exterior: se simula un convenio de deuda que gira unos 850.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos a nombre de Shanahan.

Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre firmas del grupo y otras empresas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de obtener disponibilidad de dinero fuera del circuito bancario. Resta definirse las fechas de las audiencias imputativas y el avance sobre eventuales nuevos responsables. La causa sigue en instrucción.